Forex dolandırıcılığına ilişkin 42 kişi tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edilerek 42 kişi tutuklandı. Müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların kripto para borsalarına transfer edildiği ve bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği belirlendi. Şüphelilerin nakit paraları toplama ofislerine götürdüğü, farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği ve çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturduğu ortaya çıktı. Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, toplamda 3 milyar liraya yakın bir tutarın döndüğü ve 9 farklı eylemde toplamda 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırıldığı belirlendi. Toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, toplamda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 45 paravan şirket kurularak banka hesapları kullanıldığı, 44 şüphelinin bu şirketlerin yetkilisi olarak görev yaptığı ve 33 kişinin şahsi banka hesaplarını kullandığı ortaya çıktı. 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı, 64'ü Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi ve savcılıktaki ifadeleri sonrası 42 kişi tutuklandı. Diğer yandan, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği belirtildi.